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En 2010, Wachovia a payé 160 millions de dollars. Credit , ABN Amro, [url=http://www.izumito.com/Cgi-bin/takashima/bbs/joyful/joyful.cgi]www.vivid-host.com/barbour.ht[/url] Lloyds ont aussi été mises à l'amende. [url=http://www.sandvikfw.net/shopuk.php]hollister outlet sale[/url] En juin 2012, ING, soup?onnée d' procédé à des placements au profit de Cuba et [url=http://www.1855sacramento.com/moncler.php]moncler sito ufficiale[/url] de l'Iran durant vingt ans, a accepté de régler 619 millions de dollars pour solde de tout compte. Barclays a fait de même [url=http://www.shejiao.com/home.php?mod=spacecp&ac=blog&blogid=]giuseppe zanotti pas cher Significant Details Abou[/url] pour 453 millions.
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"Le moment est venu pour moi et pour la banque que quelqu'un d'autre [url=http://www.1855sacramento.com/woolrich.php]woolrich bologna[/url] serve de patron du département de la conformité [url=http://www.1855sacramento.com/woolrich.php]woolrich outlet[/url] [des transactions]", a-t-il expliqué, après admis que, sous sa direction, des "défaillances d'envergure" avaient été enregistrées.
HSBC et la américaine seraient "proches d'un accord" pour fin à la menace de poursuites pénales. Une amende d'environ 1 milliard de dollars est évoquée.
Durant l'audition, le sénateur républicain (Oklahoma) a noté "des problèmes similaires dans d'autres banques". De fait, depuis trois ans, l'Etat américain a négocié des amendes avec de nombreuses banques pour des griefs similaires.
Il reconnaissait ainsi le bien-fondé des allégations de fraudes à l'encontre de la banque, rendues publiques, la veille, dans un rapport de la sous-commission sénatoriale des enquêtes, présidée par le démocrate (Michigan).
A-t-il fallu que la banque britannique sente le vent du boulet pour en à cette extrémité ! Auditionné, mardi 17 juillet, [url=http://www.1855sacramento.com/peuterey.php]peuterey[/url] par le Sénat américain, le responsable des transactions internationales de HSBC aux Etats-Unis, David Bagley, a démissionné en public de ses fonctions.
Le rapport soup?onne encore la banque d' "fourni aux terroristes une voie d'accès aux dollars et au système financier américain". Elle a contrevenu aux normes régissant les relations avec divers pays soumis à des sanctions durant la décennie précédente, la et l' en premier lieu. [url=http://www.theawakened.eu/blogs/post/4417]doudoune moncler Popularity Of Bean Bag Chair[/url] , la , la , le et la [url=http://www.rtnagel.com/louboutin.php]louboutin pas cher[/url] sont aussi cités, ainsi que des organismes saoudiens soup?onnés de relations avec des groupes terroristes.
PRATIQUES D?LICTUEUSES
D'AUTRES BANQUES EN CAUSE
Ainsi, HSBC aurait accueilli en 2007-2008 pour 7 [url=http://www.rtnagel.com/airjordan.php]nike air jordan pas cher[/url] milliards de dollars (5,7 milliards d'euros actuels) de financiers originaires du et manifestement suspects d'être issus du trafic des . Ce dont elle avait été prévenue par divers biais.
Ce rapport dénonce une "pollution omniprésente depuis longtemps" de la d'entreprise [url=http://www.1855sacramento.com/moncler.php]moncler outlet[/url] de HSBC. Il épingle aussi l'OCC, l'administration américaine de contr?le des transactions financières avec l'étranger, pour s'être longtemps montrée incapable de sévir contre le "blanchiment massif" auquel la banque s'est prêtée.
Paul Thurston, un de ses dirigeants, a promis que sa banque allait les comptes [url=http://www.gotprintsigns.com/hollisterpascher/‎]hollister pas cher[/url] détenus par son [url=http://www.ilyav.com/uggpascher.php]ugg pas cher[/url] unité mexicaine dans le site offshore des ?les Ca?mans.
Avant l'audience, HSBC avait indiqué qu'elle allait "reconna?tre [ses] erreurs, répondre de [ses] actes et régler ce qui n'a pas fonctionné". Le sénateur Levin s'en était gaussé : "Ce que dit la banque est bel et bon, le problème est qu'elle l'avait déjà dit avant."
M. Bagley avait été convoqué avec cinq autres dirigeants de la branche américaine de HSBC, dont son PDG, , à s' devant le Sénat. Tous ont assuré de leur volonté d'éliminer les pratiques délictueuses décrites par le rapport : dans les années 2000, leur banque aurait contrevenu de nombreuses fois, et malgré des mises en garde, aux règles américaines sur les flux monétaires.
Sur 28 000 transactions suspectes étudiées par le cabinet indépendant Deloitte, 25 [url=http://www.davidhabchy.com]barbour sale[/url] 000 l'ont été avec l'Iran sur la période 2001-2007, pour un [url=http://www.sandvikfw.net/shopuk.php]hollister sale[/url] montant total de 19,4 milliards de dollars. Plus de 90 % avaient éludé la destination iranienne dans les documents administratifs.